Export control

Consulenza specialistica in ambito di export control e trade compliance: le frontiere del commercio internazionale

Export Control Compliance

Lo Studio Legale de Capoa vanta oltre vent'anni di esperienza nell'assistenza alle imprese in materia di export control, sanzioni economiche internazionali e misure restrittive dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, nonché nell'applicazione della normativa sui beni a duplice uso (dual use).

I nostri professionisti supportano aziende, centri di ricerca e università nella gestione della trade compliance, che garantisce la conformità delle operazioni extra-UE su merci, servizi, tecnologie, know-how e assistenza tecnica alle normative nazionali, europee e internazionali vigenti.

Lo Studio offre consulenza legale specialistica per:

• la gestione, verifica e rimozione delle restrizioni soggettive imposte da black lists UE, USA e ONU;

• la due diligence nelle operazioni di cessione di beni, servizi e tecnologie, per accertarne la conformità agli embarghi internazionali;

• l'assistenza in materia di sanzioni secondarie USA e nell'applicazione delle norme emanate da BIS (Bureau of Industry and Security), OFAC (Office of Foreign Assets Control) e dalle autorità nazionali di altre giurisidizioni (Regno Unito, Canada, Svizzera, Ucraina etc..)

Internal Compliance Program (ICP)

L'adozione di un Internal Compliance Program (ICP) consente all'impresa, ai dirigenti, al personale e ai collaboratori di individuare e gestire i rischi collegati al controllo delle esportazioni, garantire il rispetto della normativa internazionale, unionale e italiana in tema di sanzioni, embarghi e dual use.

L'ICP è applicabile a tutte le operazioni commerciali che comportano "esportazioni" — intese come trasferimenti di beni, tecnologie o assistenza tecnica al di fuori dell'Unione Europea — in qualsiasi forma o modalità.

Un ICP è, a tutti gli effetti, un sistema strutturato di principi, regole e responsabilità che tutela l’impresa e ne favorisce la crescita nei mercati internazionali nel rispetto della normativa vigente.

Lo Studio Legale de Capoa affianca le imprese:

• nell'analisi dei rischi aziendali connessi alle operazioni di import-export;
• nella redazione e implementazione di ICP adeguati alle esigenze dell'impresa;
• nella costituzione di presidi e uffici interni dedicati all'export control;
• nella formazione e addestramento di Export Control Officers, dirigenti e personale operativo.

 

Le nostre aree di competenza

  Offriamo una consulenza completa e aggiornata in materia di:

• Normativa Dual Use e Regolamento (UE) 2021/821
• Decreto Legislativo 221/2017 (normativa nazionale relativa all'applicazione delle sanzioni economiche e della normativa dual use)
• Raccomandazioni UE 2019/1318 e 2021/1700
• Sanzioni economiche internazionali e misure restrittive UE (Federazione Russa, Bielorussia, Siria ecc.)
• Boicottaggi 
• Richiesta di autorizzazioni presso UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento)
• Verifiche soggettive su black lists UE, OFAC, OFSI
• Verifiche oggettive 
• Ricorsi presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro sanzioni soggettive
• Sanzioni secondarie USA e SDN List (Specially Designated Nationals)
• Normativa Export Administration Regulations (EAR)
• Due diligence in materia di export control e compliance embarghi
• Predisposizione di Internal Compliance Programs aziendali