Export control

Consulenza specialistica in ambito di export control e trade compliance: le frontiere del commercio internazionale

Export Control Compliance

Lo Studio Legale de Capoa vanta oltre vent'anni di esperienza nell'assistenza alle imprese in materia di export control, sanzioni economiche internazionali e misure restrittive dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, nonché nell'applicazione della normativa sui beni a duplice uso (dual use).

I nostri professionisti supportano aziende, centri di ricerca e università nella gestione della trade compliance, favorendo la conformità delle operazioni extra-UE su merci, servizi e tecnologie, alle normative nazionali, europee e internazionali vigenti.

Lo Studio offre consulenza legale specialistica per:

• la gestione, verifica e rimozione delle restrizioni soggettive imposte da black lists ONU, UE ed USA;
• lo svolgimento di due diligence nelle operazioni di cessione di beni, servizi, tecnologie ed assistenza tecnica, per accertarne la conformità agli embarghi internazionali;
• l'assistenza in materia di sanzioni secondarie USA e nell'applicazione delle norme emanate da BIS (Bureau of Industry and Security), OFAC (Office of Foreign Assets Control) e dalle autorità nazionali di altre giurisidizioni (Regno Unito, Canada, Svizzera, Ucraina etc..)

Internal Compliance Program (ICP)

L'adozione di un Internal Compliance Program (ICP) consente all'impresa, ai dirigenti ed al proprio personale di individuare e gestire i rischi collegati al controllo delle esportazioni, prevenire le violazioni e garantire il rispetto della normativa internazionale, unionale e italiana in tema di sanzioni, embarghi e dual use.

L'ICP è applicabile a tutte le operazioni commerciali che comportano "esportazioni" o "importazioni" di beni, tecnologie o assistenza tecnica al di fuori del territorio dell'Unione Europea ed alle sottostanti transazioni finanziarie.

Un ICP è, a tutti gli effetti, un sistema strutturato di principi, regole e responsabilità che tutela l’impresa e ne favorisce la crescita nei mercati internazionali nel rispetto della normativa vigente.

Lo Studio Legale de Capoa affianca le imprese:

• nell'analisi dei rischi aziendali connessi alle operazioni di import-export;
• nella redazione e implementazione di ICP adeguati alle esigenze dell'impresa;
• nella costituzione di presidi e uffici interni dedicati all'export control;
• nella formazione e addestramento di Export Control Officers, dirigenti e personale operativo.

Le nostre aree di competenza

  Offriamo una consulenza completa e aggiornata in materia di:

• Normativa Dual Use e Regolamento (UE) 2021/821
• Raccomandazioni UE 2019/1318 e 2021/1700
• Sanzioni economiche internazionali e misure restrittive UE (Federazione Russa, Bielorussia, Siria ecc.)
• Boicottaggi
• Richiesta di autorizzazioni presso UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento)
• Verifiche soggettive su black lists UE, OFAC, OFSI
• Verifiche oggettive
• Ricorsi presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro sanzioni soggettive
• Normativa Export Administration Regulations (EAR)
• Sanzioni secondarie USA e SDN List (Specially Designated Nationals)
• Normativa Export Administration Regulations (EAR)
• Due diligence in materia di export control e compliance embarghi
• Predisposizione di Internal Compliance Programs aziendali