“Sanzioni internazionali, export control e programmi di conformità”:
la nuova guida per le aziende italiane che operano nel commercio internazionale

19 ottobre 2022

Un approfondimento per le aziende in materia di export control e programmi interni di conformità

È stato pubblicato il lavoro in materia di export control, scritto dagli Avvocati Antonio de Capoa e Dario Gorji Varnosfaderani, dal titolo: “Sanzioni internazionali, export control e programmi di conformità”, edito dalla Wolters Kluwer.

Le sanzioni internazionali, le contromisure, i boicottaggi e le altre forme di restrizioni al commercio internazionale, sono diventate nel corso dell’ultimo ventennio una realtà emergente ed impattante per le aziende europee ed italiane. In questo contesto sono state concepite le Raccomandazioni dell’Unione Europea n. 2019/1318 e n. 2021/1700 in materia di Programmi Interni di Conformità, ed il nuovo Regolamento c.d. “dual use” n. 2021/821, che attribuiscono nuove responsabilità in capo alle imprese esportatrici.

Il libro si rivolge, dunque, alle aziende per fornire un quadro organico in materia di export control, illustrando i principali strumenti per adottare Programmi di Conformità efficaci ed adeguati alle realtà aziendali.

Oltre a fornire linee guida per l’adozione dei Programmi di Conformità, il libro fornisce una guida completa in materia di export control, approfondendo le varie verifiche che devono essere effettuate in fase di esportazione, tra cui il c.d. controllo soggettivo sugli acquirenti ed end-users, il controllo oggettivo per verificare la natura dei prodotti o della tecnologia venduta dall’azienda e, infine, il controllo geografico, volto ad impedire la commercializzazione di prodotti in aree del mondo sottoposte ad embarghi.

Il testo è arricchito da un approfondimento specifico sulle restrizioni adottate dalla UE verso la Federazione Russa e da un riepilogo di tutte le sanzioni europee attualmente vigenti verso gli Stati del globo.